Vinculan a proceso a César Duarte por presunto lavado de dinero
Permanecerá en prisión preventiva
archiveLavado de dinero
Hasta 30 años de prisión podría alcanzar César Duarte, en caso de ser sentenciado por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero).
El exgobernador fue detenido esta tarde en la capital del estado por elementos de la GN
Cae César Duarte: Fiscalía detiene al exgobernador del PRI por lavado de dinero.
La FGR acusa al exmandatario de operar una red financiera para ocultar recursos desviados del erario de Chihuahua
Romo, el fundador de Vector y cercano a AMLO salpicado por lavado desde EU.
Alfonso Romo se convirtió en pieza clave al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues fue el enlace del Gobierno con empresarios.
Evaluará GAFI a México sobre lavado de dinero y terrorismo
El Grupo de Acción Financiera Internacional realizará la evaluación sobre el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo