Sanciones a bancos, espionaje y narcotráfico: las veces que México ha pedido cuentas a Estados Unidos
fuente: unotv
El Gobierno de México ha solicitado en diversas ocasiones explicaciones al Gobierno de Estados Unidos, en temas que van desde sanciones financieras hasta operaciones contra el narcotráfico. El caso más reciente es la acusación por lavado de dinero contra bancos mexicanos, señalados por su presunta relación con el tráfico de fentanilo.
México exige a Estados Unidos pruebas por sanciones a bancos y casos de seguridad
El miércoles 25 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. Las acciones se tomaron bajo la Ley FEND Off Fentanyl y prohíben a instituciones estadounidenses realizar transacciones con estas entidades.
La Red de Control de Delitos Financieros indicó que estos bancos presuntamente colaboraron con cárteles como el CJNG, Sinaloa, Beltrán Leyva y Golfo, ayudándolos a mover recursos y realizar pagos por precursores químicos desde China.