EU sancionó a personas y entidades que gestionan los activos del líder supremo de Irán Mojtaba Khamenei
fuente: ifobae
Estados Unidos sancionó al financiero iraní Ali Ansari y a otras 13 personas y entidades por gestionar una red internacional de activos en beneficio del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en lo que constituye la primera medida de este tipo desde la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán el pasado 17 de junio.
El Departamento del Tesoro justificó las sanciones como respuesta a la reanudación de los ataques iraníes contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. Tanto Estados Unidos como Irán se han acusado mutuamente de violar los términos del acuerdo de cese al fuego.
Ansari, empresario iraní radicado en Dubái, fue propietario y director de Ayandeh Bank, entidad que, según el Tesoro, desvió miles de millones de dólares mediante préstamos concedidos a empresas vinculadas al propio financiero, hasta que las autoridades iraníes ordenaron su disolución en octubre de 2025. Gran Bretaña ya lo había sancionado previamente por financiar actividades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
El Tesoro afirmó que Ansari “ha institucionalizado de facto la malversación de fondos a gran escala dentro del régimen iraní, desviando recursos públicos hacia una extensa cartera de bienes inmuebles y participaciones comerciales en el extranjero” para enriquecerse a sí mismo, a las élites del régimen y al CGRI. Para canalizar esos fondos, utilizó numerosas sociedades pantalla y cuentas bancarias en múltiples jurisdicciones, acumulando activos bajo Smart Global Limited, una sociedad holding constituida en 2011 en Saint Kitts y Nevis que invirtió en propiedades en Alemania, Luxemburgo, España, Reino Unido, Chipre y los Emiratos Árabes Unidos, entre otros países.